Как можно отмывать биткойны?

Некоторые службы, такие как bitcoinlaundry.com , утверждают, что они могут отмывать ваши биткойны.

Поскольку все транзакции биткойнов публично регистрируются, как это делается? Не удалось ли отслеживать транзакции и узнать начальный адрес?

33 голоса | спросил nmat 31 AM00000020000002031 2011, 02:02:20

9 ответов


24

Скажем, я получил 10 биткойнов по адресу Биткойн, который я публично рекламирую пожертвования. Любой, кто смотрит на блокчейн, может поместить этот адрес в поисковую систему и найти меня. Теперь скажите, что я хочу использовать эти 10 биткойнов для покупки наркотиков. Если биткойны торговца наркотиками будут прослежены, они вернутся ко мне.

Теперь я могу создать много учетных записей, если захочу. И я могу передать 10 биткойнов, которые я получил через эти аккаунты, а затем торговцу наркотиками. Но, вероятно, потому, что эти учетные записи больше нигде не используются, тропа по-прежнему ведет прямо от торговца наркотиками ко мне.

Теперь предположим, что я поместил 10 биткойнов в учетную запись, созданную только для меня службой отмывания биткойнов. И ты и Фред делаете то же самое. Затем служба отправляет мне монеты Фреду и вашим монетам. Затем я трачу монеты, которые у меня есть на наркотики. Теперь след выглядит точно так же, как и в примере без отмывания, за исключением того, что тропа ведет прямо к вам вместо меня - довольно хорошая сделка для меня, а не для вас.

ответил David Schwartz 31 PM000000100000003731 2011, 22:08:37
8

Если вы купите кучу биткойнов с грязными деньгами, а затем продадите биткойны за чистые деньги - вы по существу отмыли свои деньги с биткойнами. Затем вы можете утверждать, что ваш доход исходил от добычи биткойнов, и было бы трудно исследовать.

Чрезвычайно сложно анонимизировать ваши транзакции в биткойне. Я считаю, что призыв состоит в том, что он добавляет дополнительный обруч для перехода IRS.

Не только это возможно, и доказано , что люди может отслеживать происхождение транзакций, но, скорее всего, это будет легче сделать в будущем, если ядро ​​биткойна останется неизменным в этом отношении.

Ломаная анонимность - ошибка.

ответил Alex Waters 31 AM00000020000003731 2011, 02:09:37
6

Всегда можно будет отследить транзакцию до исходного кошелька. Это выбор дизайна для команды биткойнов, и его можно было бы избежать (см. ответы на этот вопрос ). ). Тем не менее, могут быть некоторые законные способы избежать этого, потому что, если деньги будут проходить через несколько кошельков, даже если вы не можете скрыть кошельки, вы можете отказаться от права собственности на более ранние и утверждать, что это случайный подарок, который кто-то дал вам.

ответил Artem Kaznatcheev 31 AM00000020000001431 2011, 02:10:14
5

Простое перенос биткойнов в обмен или большая частная служба биткойнов имеет чистый эффект разрыва пути биткойн-адресов. Если ваша реальная личность связана с адресом, вы можете отправить свои биткойны на биржу, а затем отправить их себе на новый адрес. Похоже, что вы обналичили биткойны по первому адресу, потому что вы отправили их на известный обменный пункт обмена. Биткойн-след монет после этого явно не связан с вами. Пока вы не связываете свою истинную личность со своим вторым адресом, она неотличима от тех, кто купил биткойны на этой бирже, даже если вы вернули некоторые свои собственные монеты.

Однако важно отметить, что даже это, вероятно, не помешало бы специальному судебному разбирательству. Это просто затрудняет переход между денежными тропами в разных валютах. Правоохранительные органы могут получить право на поиск записей об обмене, которые бы быстро выявили транзакцию. Это будет работать так же хорошо, как и для службы по отмыванию биткойнов. Если служба не сохранила вашу личность и не зафиксировала транзакции, то в большинстве стран они будут виновны в законодательстве об отмывании денег, поэтому эти услуги имеют высокую мотивацию для ведения точных записей.

ответил Joshua Kolden 2 ndEurope/Moscowp30Europe/Moscow09bEurope/MoscowFri, 02 Sep 2011 15:46:34 +0400 2011, 15:46:34
3

Это забавно, но услуги по отмыванию биткойнов наиболее популярны для людей, желающих совершать незаконные действия.

Таким образом, все транзакции Биткойна на этом сайте отмывания, вероятно, являются незаконными и преступными. Несмотря на то, что Фреда поймают за покупку марихуаны для Боба, в то время как Боб поймают за покупку кокса для Фреда.

Таким образом, все, что нужно сделать полиции, - это нацелить всех на сайт по отмыванию биткойнов вместо одного человека. Тогда все будут пойманы, заплатив за чужие преступные сделки.

Если на сайте по отмыванию биткойнов также был сайт-близнец, который делал юридические обмены, и они смешали их обоих вместе.

Это похоже на обычные услуги по отмыванию денег, которые предлагают банки.

Ключ не имеет вашей реальной личности, связанной с любой транзакцией, а затем при обмене ваши биткойны на реальные деньги, используя поддельный идентификатор для этого.

ответил oceanic 28 32012vEurope/Moscow11bEurope/MoscowWed, 28 Nov 2012 09:36:22 +0400 2012, 09:36:22
2

Биткойн раскрывает множество недостатков в нынешней финансовой системе, поскольку он был разработан как идеальный. Да, все транзакции всегда видны после отмывания денег, однако проблема совпадения точек входа и выхода является «вычислительно неприводимой», чтобы заимствовать фразу от Стивена Вольфрама, поэтому усилия KYC и AML кажутся безнадежными, когда средства попадают в любой из блокировать системы и получать пулы.

Больше средств в частных руках было бы хорошо. Значительная причина, по которой мы работаем в самом тяжелом мире, - это из-за растущего грабежа государства судом, который никому не подотчетен:

«Война, благосостояние и государство Робертом Хиггсом» http://www.youtube. ком /смотреть? v = b7SA_5WeGZ0

Sarah

ответил Sarah 24 J0000006Europe/Moscow 2013, 17:42:59
1

Вы получаете биткойны из двух или более источников и отдаете свои биткойны друг другу. Теперь расширьте это и сделайте это много раз, и вы можете отмыть биткойны.

ответил tysat 31 AM00000020000001231 2011, 02:09:12
1

На самом деле гораздо проще отмывать биткойны. Просто передайте свои биткойны на сайт обмена, например cryptsy или btc-e, а затем обменяйте свои биткойны на другую валюту, например, на Litecoin. Теперь передайте эти монеты на другой сайт обмена и обменять монеты обратно в биткойн. Думаю, теперь никто не может узнать исходный источник:)

ответил user11772 4 Jpm1000000pmSat, 04 Jan 2014 20:43:36 +040014 2014, 20:43:36
0

Существует веб-сайт BitCoinCache.com, который позволяет отмывать биткойны. Я думаю, что они взимают только комиссию в размере 0,9%.

ответил Jake Landry 31 Mayam12 2012, 08:12:51

Похожие вопросы

Популярные теги

security × 330linux × 316macos × 2827 × 268performance × 244command-line × 241sql-server × 235joomla-3.x × 222java × 189c++ × 186windows × 180cisco × 168bash × 158c# × 142gmail × 139arduino-uno × 139javascript × 134ssh × 133seo × 132mysql × 132