Юридические вопросы /банковские вопросы, связанные с продажей Биткойны для людей без границ?

Мне интересно, каковы практические /юридические ограничения на продажу Биткойна как человека, использующего Craigslist и LocalBitcoins. Будут ли я сталкиваться с юридическими проблемами /замороженными банковскими счетами, насколько я это масштабирую? Прямо сейчас я делаю около $ 1 тыс. Продаж в месяц, но я мог видеть, что он расширяется до $ 1 тыс. - 3 тыс. Долларов в неделю.

Я беру все платежи наличными, так что это будет 1-3K в неделю наличными в мой кредитный союз.

9 голосов | спросил David Silva Smith 7 PM00000050000000531 2013, 17:19:05

1 ответ


9

Примечание. Это ориентированный на США ответ. Другие страны могут отличаться. Я добавлю другие страны, поскольку люди оставляют комментарии.

  • Существует произвольный лимит в размере 1000 долларов США на человека в день, вызывает необходимость регистрации в качестве бизнеса по обслуживанию денег. Пребывание под этим FinCEN вряд ли будет заботиться о вас, хотя вы все еще можете юридически нуждаться в регистрации для небольших транзакций.
  • Пока одна транзакция не превышает 10 000 долларов США, ваше финансовое учреждение не должно регистрировать отчет о подозрительной деятельности.
  • Лучше всего открыть учетную запись в учреждении отдельно от ваших личных учетных записей общего пользования.
  • Постарайтесь держать наличную жидкость. Покупайте местное, продавайте местного. Если у вас есть достаточный объем, используйте денежные переводы, чтобы получить доступ к вашему обмену по выбору. Это немного сократит ваши прибыли, но это уменьшит количество сторон, связанных с вашими транзакциями. Не мошеннически заполняйте денежные переводы.
  • Сохраняйте солидные книги, которые включают цену fiat в то время, когда вы приобрели биткойн и цену продажи. Это поможет вам рассчитать налоги на прирост капитала.
  • Уплачивайте налоги. Предполагая, что вы находитесь в США, это означает уплату налогов ежеквартально, а не ежегодно, если вы не ожидаете, что будете стоить менее 1000 долларов США.
  • Если вы зарегистрируетесь в FinCEN, пожалуйста, задокументируйте процесс и передайте его здесь, BitcoinTalk и /r /bitcoin .
  • Будьте правдивы, откровенны и, прежде всего, осторожны. В случае сомнений поговорите с адвокатом.
ответил Colin Dean 10 PM00000080000003731 2013, 20:52:37

Похожие вопросы

Популярные теги

security × 330linux × 316macos × 2827 × 268performance × 244command-line × 241sql-server × 235joomla-3.x × 222java × 189c++ × 186windows × 180cisco × 168bash × 158c# × 142gmail × 139arduino-uno × 139javascript × 134ssh × 133seo × 132mysql × 132