Существуют ли какие-либо юридические последствия при использовании localbitcoins.com?

Вы можете получить BitCoins менее 100 долларов через CoinBase , и есть люди на LocalBitCoins , которые рекламируют предложения о покупке BitCoin более чем за 100 баксов. Спрэд составляет около 10 долларов США; поэтому я рассматривал вопрос об арбитраже. Существуют ли какие-либо законы, которые применяются к транзакциям, проводимым через веб-сайт LocalBitcoins, о которых я, возможно, и не подозревал? Я думаю о ситуации, когда человек, которому вы продаете BitCoins, может, без ведома вам, развернуться и сделать с ними что-то незаконное, и попасть в него. Будет ли продавец этих монет каким-то образом ошибаться в глазах закона?

Редактирование: я смотрю конкретно на применимые законы США, это, вероятно, должно быть несколько тысяч баксов в неделю, чтобы стоить того времени.

7 голосов | спросил Pete 11 PM00000010000002631 2013, 13:48:26

2 ответа


3

Я не юрист. В США отсутствие в вашем примере mens rea не приведет к нарушению каких-либо законы. Как человек, продающий ваши монеты, вы не обязаны определять намерения своего покупателя.

Конечно, это не так просто. Денежные передатчики имеют правила, которые включают требования AML /KYC (знаю вашего клиента), которые могут быть фактором здесь. FinCEN утверждает, что преобразование биткойнов в денежные средства (или другие заменители стоимости) и из них передача денег. Поэтому, если вы занимаетесь торговлей в качестве бизнеса (т. Е. Не как «редкий» трейдер), вы, скорее всего, должны быть зарегистрированы в качестве бизнеса по обслуживанию денег (MSB), иметь лицензию в качестве денежного передатчика и следовать за AML /KYC требования при проведении этих торгов. Эти требования будут включать сбор идентичности в определенных случаях, ведение записей (на пять лет) и сообщение о подозрительной деятельности.

Теперь, будет ли правоприменение преследовать трейдера для торговли без регистрации или после AML /KYC, неизвестно. Существует несколько индивидуальных трейдеров, чьи банки предприняли меры для закрытия обслуживания своих клиентов, банковская деятельность которых может быть связана с предоставлением услуг обмена биткойнами.

Таким образом, независимо от того, существует ли юридический риск, есть другие препятствия, когда вы занимаетесь торговлей, чтобы рассмотреть.

ответил Stephen Gornick 17 AM00000010000003631 2013, 01:22:36
2

Применяемые законы зависят от страны проживания.

Обычно существует какое-то правило «Знай своего клиента» (KYC), которое требует проверки фона, если сумма в торговле очень велика или у вашего клиента есть странные модели покупок, и вы должны подозревать незаконную деятельность. Кроме того, если вы профессионально торгуете деньгами, вам может понадобиться приобрести какую-то лицензию. Тем не менее, не может быть точного ответа, пока мы не узнаем

  1. , в какой стране и состоянии вы находитесь в

  2. , какой объем ежедневной торговли вы собираетесь иметь.

После продажи биткойнов действительно не имеет значения, что с ними происходит. Как с наличными деньгами, это не под вашим контролем, а не ваша ответственность следить за деньгами. Фактически, большая часть наличных денег содержит следы кокаина , и никто плохо себя чувствует.

Вы можете получить некоторую подробную информацию, если задаете этот вопрос на одном из локальных дискуссионных форумов LocalBitcoins.com , где трейдеры, которые покупают и продают в этом регионе, могут объяснить, какие правила они следуют.

ответил Mikko Ohtamaa 12 AM000000100000003731 2013, 10:34:37

Похожие вопросы

Популярные теги

security × 330linux × 316macos × 2827 × 268performance × 244command-line × 241sql-server × 235joomla-3.x × 222java × 189c++ × 186windows × 180cisco × 168bash × 158c# × 142gmail × 139arduino-uno × 139javascript × 134ssh × 133seo × 132mysql × 132