Как доказать легитимность или что моя монета не использовалась в недавней незаконной сделке?

Позвольте мне начать с того, что я понимаю, что деньги в моем кошельке могут когда-то использоваться в незаконной сделке.

У нас есть вопрос, с которым нам нужна помощь.

Как мы показываем регуляторы и другие объекты, которые Боб в следующем сценарии не отмывает средства?

Боб наш мягкий манер инженер, который работает из дома, сделал много работы для нового веб-сайта. Он согласился принять оплату в btc. Веб-сайт платит ему эквивалент 20 000 долларов США в btc. Компания купила эти монеты из множества других источников, которые не участвуют в какой-либо преступной деятельности, эти люди также получили свой btc из других источников, которые не являются преступниками. Скажем, мы погружаемся в дополнительные 5 уровней в глубину, и эти btc чисты, как ведомый снег. И, возможно, некоторые из них давно использовались в продаже находящихся под угрозой исчезновения птиц или наркотиков или что-то еще. Так же, как 20-долларовый счет в моем кошельке.

Через 7 месяцев Боб получает деньги! Теперь у него есть 20 тыс. Долларов США, которые он хочет внести на свой банковский счет. В этом сценарии люди с значками появляются в доме Боба и обвиняют его в продаже наркотика, а 20 тыс. - через доходы от преступления, и они хотят отправить Боба в ближайший дом исправлений. Хуже того, рабочий компьютер Боба был потерян в результате катания на лодке, и веб-компания, с которой он работал, больше не занимается бизнесом. Нет доказательств его работы.

Как мы можем помочь Бобу быстро показать мужчинам с бейджами, которые btc Bob получил для оплаты, не плохие деньги?

И как указано в сценарии, возможно, некоторые из btc были использованы в незаконной деятельности, но через несколько месяцев хорошие честные люди имеют эти монеты, и мы должны рассмотреть эти монеты так же чисто, как 20 долларов в моем кошельке, который я получил от, возможно, были использованы купить кокаин 5 месяцев назад.

Я могу проанализировать наше потребление и показать регуляторам, что обмены, с которыми мы работаем, не покупают у преступников и что мы, конечно, не разрешаем это. Я надеюсь показать, что люди, торгующие непосредственно биржами, тоже не являются преступниками.

Спасибо!

7 голосов | спросил John Kay 2 PM00000090000002231 2013, 21:47:22

1 ответ


0

Нет никакой разумной причины, по которой Бобу нужно будет доказать, что средства, которые его клиенты использовали для оплаты, не имели никакого отношения. Его счета-фактуры для его клиентов должны быть адекватными, поскольку записи для «мужчин с значками» идут.

Но если по какой-то причине родословная денежных переводов была известна каждой стороне, которая получала платеж, и Боб хотел получить подтверждение каждой передачи, тогда каждая сторона могла бы использовать необязательный (и скоро будущий) Протокол платежей . Если эти стороны тогда (добровольно) поделились этой информацией с Бобом, то привязка к каждой из пяти предыдущих транзакций даст полную родословную фондов.

Невозможно обнаружить эту связь, но при использовании протокола платежей есть возможность для каждой стороны отправлять транзакцию биткойнов, чтобы доказать, кто является получателем средств.

ответил Stephen Gornick 3 AM00000040000002331 2013, 04:25:23

Похожие вопросы

Популярные теги

security × 330linux × 316macos × 2827 × 268performance × 244command-line × 241sql-server × 235joomla-3.x × 222java × 189c++ × 186windows × 180cisco × 168bash × 158c# × 142gmail × 139arduino-uno × 139javascript × 134ssh × 133seo × 132mysql × 132