Юридическая проверка контрагентов в Москве (Due Diligence)
в судах
судебной практики
за 2025 год
онлайн
Подготовим и подадим иск с учетом требований суда, сроков и стратегии защиты.
Защита интересов клиента на всех стадиях процесса, с отчетом о каждом шаге.
Подробно разберем ситуацию, оценим риски и предложим законные пути решения.
Поможем решить конфликт без суда через переговоры, претензию и медиативные шаги.
Разработаем договор под конкретную цель и защиту интересов обеих сторон.
Проверим документы, выявим скрытые риски и дадим практические рекомендации.
Проверка контрагента — это не формальность, а ключевой элемент системы безопасности вашего бизнеса. Сделка с недобросовестным партнером грозит не только прямыми финансовыми убытками, но и серьезными налоговыми последствиями, включая доначисление НДС и налога на прибыль.
В 2025 году ФНС России активно применяет статью 54.1 Налогового кодекса, требуя от компаний проявлять должную осмотрительность при выборе партнеров. Простая проверка контрагента по ИНН в бесплатных сервисах больше не является достаточным доказательством для суда.
Мы проводим углубленный Due Diligence, который формирует юридически значимый отчет о проверке контрагента для защиты ваших интересов.
Стоимость проверки контрагента в Москве
| Тариф | Для чего подходит | Глубина проверки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Экспресс-проверка | Быстрая оценка нового поставщика или покупателя по небольшому контракту. | 15+ открытых и закрытых источников, выявление явных стоп-факторов. | от 10 000 ₽ |
| Полный Due Diligence | Анализ перед крупной сделкой, заключением долгосрочного контракта, покупкой бизнеса. | Глубокий анализ, включая финансовое состояние, судебную историю, аффилированность. | от 40 000 ₽ |
| Проверка иностранной компании | Работа с зарубежными партнерами, проверка на санкционные риски. | Анализ по международным базам и реестрам. | от 90 000 ₽ |
Почему проверка в бесплатных сервисах недостаточна
Бесплатные онлайн-сервисы показывают лишь верхушку айсберга — данные из ЕГРЮЛ. Они не способны выявить:
- Скрытую аффилированность: когда контрагент и ваш сотрудник связаны через цепочку других фирм.
- Признаки фирмы-однодневки: компания может быть только что зарегистрирована, но уже иметь признаки фиктивности (массовый директор, отсутствие активов).
- Предбанкротное состояние: формально компания еще существует, но уже имеет иски, которые приведут к банкротству.
- Судебные споры в качестве ответчика: ваш партнер может быть систематическим неплательщиком, что легко выяснить по арбитражным делам.
Проверка поставщика перед заключением договора должна быть комплексной.
Due Diligence как доказательство должной осмотрительности для ФНС
Главный риск работы с «проблемным» контрагентом — отказ в вычетах по НДС и учете расходов по налогу на прибыль. Если налоговая докажет, что вы не проявили должной осмотрительности, сделку могут признать фиктивной.
Наш отчет — это документ, который вы сможете предъявить в суде и ФНС. Он подтверждает, что вы:
- Проверили регистрационные данные компании.
- Оценили ее деловую репутацию и финансовое состояние.
- Убедились в наличии у нее ресурсов для исполнения договора (офис, персонал, сайт).
Должная осмотрительность при выборе контрагента показывает, что суды принимают такие отчеты в качестве весомого доказательства добросовестности налогоплательщика.
Что входит в комплексную юридическую проверку контрагентов
| Анализ регистрационных данных и корпоративной структуры | Мы проверяем всю историю компании: смены директоров и учредителей, изменения в уставе, наличие признаков «массовости» адреса или руководителя. Проводится проверка аффилированности юридических лиц. |
| Финансовое состояние и судебная история | Анализ финансовой отчетности за последние 3 года, проверка наличия арбитражных дел, исполнительных производств в базе ФССП, залогов и обременений. |
| Репутационный аудит и выявление стоп-факторов | Поиск упоминаний в СМИ, проверка на нахождение в санкционных списках, анализ отзывов от бывших партнеров. Итоговый отчет содержит раздел «Выводы и стоп-факторы» с однозначной рекомендацией: «надежен», «требует контроля» или «высокий риск». |
Анализ регистрационных данных и корпоративной структуры
Мы проверяем всю историю компании: смены директоров и учредителей, изменения в уставе, наличие признаков «массовости» адреса или руководителя. Проводится проверка аффилированности юридических лиц.
Финансовое состояние и судебная история
Анализ финансовой отчетности за последние 3 года, проверка наличия арбитражных дел, исполнительных производств в базе ФССП, залогов и обременений.
Репутационный аудит и выявление стоп-факторов
Поиск упоминаний в СМИ, проверка на нахождение в санкционных списках, анализ отзывов от бывших партнеров. Итоговый отчет содержит раздел «Выводы и стоп-факторы» с однозначной рекомендацией: «надежен», «требует контроля» или «высокий риск».
Основные признаки фирмы-однодневки: регистрация незадолго до сделки, массовый учредитель или директор, нулевая или минимальная отчетность, отсутствие сайта и контактов, юридический адрес в месте массовой регистрации. Наш отчет проверяет компанию по более чем 50 таким признакам.
Напрямую это сделать сложно, так как в ЕГРЮЛ указаны только учредители. Как проверить конечного бенефициара компании, если он скрыт за цепочкой офшоров или номинальных владельцев? Мы используем анализ аффилированности, данные из судебных дел и инсайдерские базы, чтобы с высокой вероятностью установить реального выгодоприобретателя.
Да, это важно. Если вы заключаете договор, который требует участия субъекта малого или среднего предпринимательства (например, в рамках 223-ФЗ), а контрагент не входит в реестр МСП, такой договор может быть оспорен.
Это физическое лицо, которое является учредителем или руководителем в большом количестве юридических лиц (обычно 10 и более). ФНС рассматривает это как один из признаков номинального владения и фиктивности компании. Мы проверяем всех связанных лиц на признаки массового учредителя.
Мы проверяем компанию, ее учредителей и директоров по всем актуальным санкционным спискам (OFAC, EU, UN, UK и др.). Проверка контрагента на санкционные риски обязательна при работе с иностранными партнерами или в стратегических отраслях.
Вы получите подробный отчет с выводами, анализом рисков и приложениями. Это готовый отчет о должной осмотрительности, который можно приложить к досье контрагента для защиты от претензий ФНС.